黑龙江哈尔滨市松北公安分局一举破获两起大型“杀猪盘”类网络电信诈骗案件
人民法治网讯 2020年3月，哈市居民陈某，在一款名为“OM微投”的杀猪盘类投资软件上被骗140余万元，遂到松北分局报案，接到警情后，公安机关高度重视，松北分局迅速抽调刑侦、网安等相关部门警力成立专案组，对案件展开深度调查。经侦查，专案组成功锁定浙江省杭州市某网络运营公司技术运维人员任某飞为嫌疑人。
5月20日，哈尔滨市公安局刑侦支队与松北公安分局组成20余人的联合专案组，迅速飞赴杭州展开工作，经过几个昼夜不停的连续跟踪摸排后，成功锁定嫌疑人任某飞的住址及行动轨迹，专案组当机立断，立刻对任某飞进行抓捕，随即开展突击审讯，确定了此案的诈骗集团窝点。专案组循线追踪，迅速出击，一举捣毁该窝点，将此案境内的嫌疑人全部抓获。由于该案主要是运用平台软件实施诈骗，侦破此案需要侦查员掌握软件开发类相关知识，松北分局立即抽调分局专业侦查员对主要嫌疑人进行审讯，并最终将本案涉及软件系统如何进行诈骗的功能与原理全部查清。
经查，犯罪嫌疑人王某龙（化名Allen）、陈某生、张某（化名Tim）、陈某峰（化名Eric）、胡某宁先期互相结识，并谋划使用期货类手机APP软件进行杀猪盘类诈骗，由胡某宁负责在境内组建公司，该公司在杭州市组建起了软件开发技术团队，制作了一款名为“富利达”的期货投资类安卓版手机APP，然后以该版手机软件内核为原型，再次扩充技术人员，不断更换名称与外观界面，又开发出了“小财运”、外文版“小财运”、“OM微投”等同类型软件，此类软件通过连接境外期货投资平台交易数据，在该平台APP上向用户展示期货数据行情，使得被害人误以为这是一款正规的期货投资类软件，而犯罪嫌疑人其实根本无任何投资资质，也没有任何实盘交易，用户在该平台上的一切交易都只是数字的提现，而客户在该平台内充值时，嫌疑人采用模拟被害人在境外商户支付的方式将用户充值的钱款转移至境外，当客户进行提现功能时，仅在数据库中进行记录客户提现的记录，实际是否向被害人账户返款由诈骗集团主要负责人在后台控制，多数客户的钱根本无法提现。该团伙境外组织成员获取诈骗资金，指挥国内开发团队，利用地下钱庄向国内公司汇款以支持其日常运转，国内公司则负责手机APP软件的开发、运营与推广，进而形成了一个规模庞大、分工明确的网络电信诈骗集团。
至此，经过专案组的艰苦工作，本案全部告破，松北公安分局对本案涉案的10人分别以诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪采取强制措施，冻结了8个银行账户，冻结金额1,007,713.21元，扣押大量笔记本电脑、台式机、手机等作案工具，专案组正在深挖扩案，追赃挽损。
今年5月末，专案组正在杭州紧张工作期间，哈尔滨市居民朱某报案称其被另一个杀猪盘类股票投资平台“GAVIBC”诈骗近150万元，数额十分巨大。接到警情后，各级公安机关高度重视，立即指派松北分局迅速开展工作，诈骗集团十分狡猾，运用多种科技手段逃避打击，给案件侦破造成很大困难，但松北分局侦查员随即转变思路，通过对嫌疑人的进一步分析研判，发现嫌疑人极有可能在广东省广州市落脚。鉴于破获类似杀猪盘类平台的松北分局专案组正在杭州进行收尾工作，松北分局党组当机立断，指示杭州工作组乘胜追击，立即转战广州继续开展工作。
专案组到达广州后，不顾疲惫，夜以继日的对主要嫌疑人进行布控，掌握了该犯罪嫌疑人的住址及公司的多个办公场所，6月4日，专案组派出一组侦查员，果断出击，在其住处将该公司法人周某及其女友抓获，随后展开突击审讯，得知该公司有两处办公地址，专案组兵分两路，同时对两处地点开展突击，将该公司骨干成员及关键物证和电子物证控制。
经查，犯罪嫌疑人艾某、周某于2019年成立广州畅聊云智能科技有限公司。该公司明面上经营一款正规语音拨号软件“准客呼”，业务运营及推广均交由周某负责，但该公司暗中组织另一批技术人员，开发运营一款名为“AI智能语音平台”的软件系统，该系统集成网络电话语音接入、批量拨号、人工智能语音通话、话术脚本编辑等功能为一体的人工智能语音拨号系统，并有专人负责联系客户并推广，以及专业技术人员对系统进行维护和技术支持，形成了成体系的有组织网络电信诈骗团伙。
通过艾某联系，一家香港的诈骗犯罪集团使用该平台，通过批量拨打号码，冒充广发证券客服人员实施诈骗犯罪活动，该公司技术人员在明知其冒充广发证券进行诈骗业务的情况下，仍为其提供技术支持。本案被害人2020年4月15日接到的诈骗电话就是通过该平台拨出。
至此，松北分局已经将该公司骨干成员7人采取刑事强制措施。扣押及冻结违法所得100万元。扣押作案手机20余部，电脑10余台，该平台源代码也已经被公安机关掌握准备进一步进行电子物证鉴定。至此，松北公安分局在省厅、市局的指挥下，连续破获2起公安部督办的电信诈骗案件，及时为被害人挽回了经济损失。下一步松北分局将继续深挖拓线，总结经验，对电信诈骗犯罪采取持续高压打击态势。
（供稿单位：哈尔滨市公安局松北分局）
[编辑：李春富]
